成都前锋电子电器集团2022年度股东大会决议公告
2023-06-28
成都前锋电子电器集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
成都前锋电子电器集团股份有限公司2022年度股东大会通知于2023年6月7日发出，于2023年6月28日上午在成都市高新区百草路1179号召开。
2023年6月15日，公司收到控股股东杨钢发来的《关于提请增加2022年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于公司拟与成都兴城投资集团有限公司签订战略合作协议的议案》、《关于公司拟与成都蓉城足球俱乐部有限公司签订赞助合作协议的议案》以临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。该提案符合《公司法》的规定，董事会同意将上述两个议案提交公司2022年度股东大会审议。
出席本次股东代表大会的股东或股东代表73人，代表有表决权的股权数：40773265股，占公司有表决权总股权数的81.55%。会议由公司董事会召集，董事长杨钢主持，公司董事杨玉和、李文才、刘鸿、张兵、汪泽出席会议，全体监事、高级管理人员出席了会议。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
赞成票： 40773265 股，占出席会议代表股权数的100%；
反对票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
赞成票： 40773265 股，占出席会议代表股权数的100%；
反对票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
三、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
赞成票： 40773265 股，占出席会议代表股权数的100%；
反对票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
赞成票： 40773265 股，占出席会议代表股权数的100%；
反对票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
五、审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度关联交易额度的议案》。
赞成票： 10698968 股，占出席会议代表（除关联股东外）股权数的98.84%；
反对票： 0 股，占出席会议代表（除关联股东外）股权数的0%；
弃权票： 125880 股，占出席会议代表（除关联股东外）股权数的1.16%。
议案五为关联交易，关联股东回避表决。
六、审议通过了《关于公司拟与成都兴城投资集团有限公司签订战略合作协议的议案》
股东大会同意与成都兴城投资集团有限公司签订战略合作协议，并授权公司董事会负责协议的签署、执行等事宜。
赞成票： 40773265 股，占出席会议代表股权数的100%；
反对票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
七、审议通过了《关于公司拟与成都蓉城足球俱乐部有限公司签订赞助合作协议的议案》
股东大会同意与成都蓉城足球俱乐部有限公司签订赞助合作协议，并授权公司董事会负责协议的签署、执行等事宜。
赞成票： 40647385 股，占出席会议代表股权数的99.69%；
反对票： 125880 股，占出席会议代表股权数的0.31%；
弃权票： 0 股，占出席会议代表股权数的0%。
会议的召集、召开符合《公司法》及《成都前锋电子电器集团股份有限公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。
特此公告。
二〇二三年六月二十八日
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