关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
2022-07-11
成都前锋电子电器集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
成都前锋电子电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年7月11日召开了七届二十一次董事会，决定于2022年8月9日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年8月9日（星期二）上午9点30分
二、会议地点：成都市高新区百草路1179号员工食堂大厅
三、会议召集人：公司董事会
四、出席人员
（1）截止2022年8月3日在集团公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和其他受邀请的人员。
五、会议审议事项
1.审议《公司第七届董事会工作报告》。
2.审议《公司第七届监事会工作报告》。
3.审议《公司第八届董事、股东代表监事选举办法》。
4.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
5.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
6.审议《关于公司第八届董事津贴及工作补贴方案的议案》。
7.审议《关于公司第八届监事津贴及工作补贴方案的议案》。
8.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
9.审议《关于办理确认股东股权的议案》。
10.审议《关于公司股权集中登记托管的议案》。
上述议案分别经公司七届十八次、七届二十一次董事会及相关监事会审议通过。
六、其他事项
1、请各位股东携带身份证原件、股权证原件，委托代理人凭委托授权书、委托代理人身份证原件、股东股权证原件准时参会。
2、疫情防控要求：参会人员佩戴口罩，会前查验健康码，拟参会人员会前14天内如有新冠疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他任何疑似情况的，提前电话联系集团董事会办公室（028-87988842）。
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
成都前锋电子电器集团股份有限公司
2022年7月11日
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